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離岸賬戶里的錢還在,但是賬戶被關了什么原因?

2020/07/10    來源:http://www.qianliezhiguang.cn    編輯:Administrator
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  如果您的離岸賬戶里面的錢還在里面,但是賬戶卻被注銷了不要太擔心,只要賬戶里的錢是合法的,錢始終是屬于你的,但是出現這種情況是什么原因呢?

離岸賬戶里的錢還在,但是賬戶被關了什么原因?

  首先可能存在賬戶操作失誤匯出款項時賬號戶名不符的情況,如電報中經常將收款人賬號寫錯或收款人名稱不全等而導致無法入賬,其次賬戶閑置太久,如果離岸賬戶長時間處于閑置狀態,銀行會認為該賬戶沒有實際帶來效益被納入凍結對象的幾率很高,所以賬戶要保持一定的存款同時最好要有實質業務產生,不管怎么樣也要經常登錄下網銀保持活躍狀態。

  或者出現大額款項進出,以及頻繁轉個人戶,不進門離岸銀行非常忌諱賬戶記性轉款個人賬戶,雖然國內個人賬戶每年有5萬的結匯額度,并且過于頻繁進行操作也可能導致這種賬戶被關的情況發生,如果出現這種情況不要著急,通常離岸賬戶被注銷前銀行都會提前通知公司負責人前往銀行辦理相關手續,如賬戶里有余額,銀行會把余額放在一張支票交給你的。

  但是目前的形勢下國內銀行對離岸賬戶監管要求嚴格,雖然公司沒有義務提交審計報告但是開戶銀行可能不定期地要求你提供商業實質、會計記錄甚至審計報告,如果無法提供有說服力的資料,銀行有可能會關閉注銷你的離岸賬戶,還有一定不要與高危國家交易,即使銀行為你收付錢款但其合規部門還是有可能把你列入高危賬戶在不確定的時候將你離岸賬戶注銷。

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